Tin tứcTrong cùng vụ án, Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, em trai của Tam) cũng bị truy tố về tội “trốn thuế”.
Theo cáo trạng, Công ty Asanzo được đăng ký lần đầu vào ngày 20/10/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, với Phạm Văn Tam giữ chức Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Đến năm 2017, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật là Phạm Xuân Tình.
Từ ngày 13/8/2019 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra của Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Công ty Asanzo trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019.
Kết luận thanh tra xác định Công ty Asanzo mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn (do ông Trần Quốc Thoàn làm Giám đốc, đại diện pháp luật) và ký hợp đồng gia công lắp ráp một phần với Công ty VTB (do ông Nguyễn Văn Hoàng làm Giám đốc, đại diện pháp luật).
Sau đó, Công ty Asanzo tiến hành lắp ráp thành phẩm là điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống), dán tem Asanzo, sử dụng bao bì mang nhãn hiệu Asanzo và xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo. Tuy nhiên, các giao dịch này không được xuất hóa đơn, không khai báo thuế, để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng.
Ngoài ra, Asanzo còn bị phát hiện sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp. Cụ thể, công ty đã ghi nội dung là “điều hòa nhiệt độ” (hàng thành phẩm) trong khi thực tế hàng hóa chỉ là “linh kiện điều hòa nhiệt độ”, nhằm hợp thức hóa đầu vào và khai thuế như hoạt động thương mại. Đồng thời, Công ty Trần Thoàn đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng thành phẩm trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.
Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TPHCM đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.
Kết luận giám định về thuế cho thấy trong niên độ thanh tra từ năm 2017 đến quý II/2019, Công ty Asanzo đã có hành vi trốn thuế với tổng số tiền hơn 15,7 tỷ đồng. Trong đó, số thuế giá trị gia tăng bị trốn là hơn 4,1 tỷ đồng và số thuế tiêu thụ đặc biệt bị trốn là hơn 11,5 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định hành vi của Phạm Văn Tam và đồng phạm đã đủ căn cứ cấu thành tội “buôn lậu” và “trốn thuế” theo quy định pháp luật hiện hành.
Việc Viện Kiểm sát truy tố các bị can được xem là bước tiến tố tụng quan trọng, chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử theo đúng quy định. Đây cũng là vụ án gây chú ý lớn trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh hàng điện tử, cho thấy sự kiên quyết của cơ quan chức năng trong việc xử lý các hành vi gian lận thương mại và vi phạm nghĩa vụ thuế.
Tính đến thời điểm kết luận, số tiền trốn thuế của Công ty Asanzo vượt mức 15,7 tỷ đồng, liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của lãnh đạo công ty, trong đó có Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Tam. /.
