Tin tứcNgày 6/10, tại buổi họp báo quý 3 của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long – Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội – cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố khoảng 550 nhân viên thuộc đường dây lừa đảo tài chính do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cầm đầu.
Theo kết quả điều tra, Phó Đức Nam là người sáng lập và điều hành nhiều sàn giao dịch tài chính trái phép, hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư quốc tế. Nhóm này sử dụng nền tảng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân đầu tư vào chứng khoán, ngoại hối với lời hứa “lợi nhuận cao, rủi ro bằng 0”.
Các nhân viên kinh doanh – thường được gọi là “sale” – được đào tạo để tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc điện thoại, thuyết phục họ nạp tiền vào hệ thống. Thời gian đầu, nạn nhân được cho thắng vài lệnh nhỏ để tạo lòng tin, sau đó bị nhóm của Nam tìm cách khóa tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư.
Công an Hà Nội đã khởi tố 47 bị can, đồng thời triệu tập và lấy lời khai của 1.028 người làm việc trong bộ phận kinh doanh. Trong số này có 870 nhân viên sale, 119 trưởng nhóm, 34 quản lý cấp cao và 5 giám đốc văn phòng.
Theo lời khai, các nhân viên được trả lương và hoa hồng từ 1–4% giá trị giao dịch. Việc nhận tiền được thực hiện qua hệ thống web nội bộ, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu dòng tiền. Qua kiểm tra sao kê, công an xác định mức thu nhập chênh lệch lớn, có người chỉ nhận hơn 3,9 triệu đồng nhưng cũng có người thu tới 6,5 tỉ đồng. Trong đó, 36 người nhận trên 500 triệu đồng, 28 người từ 200–500 triệu đồng. Tổng cộng gần 600 người có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã cơ bản thống nhất việc khởi tố nhóm nhân viên sale này.
Về tài sản, Phó Đức Nam được xác định sở hữu khối tài sản lớn ở nhiều quốc gia. Nam và người thân gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia. Ông ta còn đứng tên hai căn hộ tại Campuchia trị giá 800.000 USD, một căn hộ tại Dubai 600.000 USD, hai căn tại Australia 700.000 USD và một căn ở Thổ Nhĩ Kỳ 400.000 USD.
Công an Hà Nội cũng phong tỏa 125 bất động sản, cùng nhiều siêu xe của Nam, gồm hai ôtô Lexus, một Range Rover Defender ở Campuchia trị giá khoảng 500.000 USD và hai xe Rolls-Royce tại Dubai trị giá 700.000 USD. Tổng giá trị tài sản bị thu hồi đến nay khoảng 5.315 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, lấy lời khai 601 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỉ đồng.
Hiện Công an Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa, thu hồi tài sản ở nước ngoài. Đồng thời, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với một nghi phạm người Thổ Nhĩ Kỳ – được cho là kẻ cầm đầu đường dây cùng Phó Đức Nam.
Theo đánh giá, đây là vụ án lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất Việt Nam tính đến nay, với quy mô hoạt động trải dài nhiều quốc gia và số lượng người liên quan lên đến hàng ngàn người.
