Tin tứcCơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đang ráo riết truy tìm Trần Chí (Chen Zhi) — Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo quy mô toàn cầu — sau khi ông này được cho là “biến mất bí ẩn” tại Campuchia.
Trần Chí, sinh năm 1987 tại Trung Quốc, nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014. Trong hơn một thập niên, ông nhanh chóng xây dựng đế chế Prince Group với hàng loạt dự án bất động sản, ngân hàng và đầu tư tài chính, được cho là có quan hệ mật thiết với giới chức cấp cao Campuchia.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Trần Chí điều hành “đế chế lừa đảo mạng” xuyên quốc gia, thực hiện các hành vi gian lận tài chính và rửa tiền thông qua nhiều lớp công ty trung gian. Cơ quan này đã tịch thu hơn 127.000 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỉ USD, được cho là có liên quan đến ông ta. Nếu bị kết tội, Trần Chí có thể đối mặt án tù lên tới 40 năm.
Tại Anh, chính phủ đã đóng băng 19 tài sản thuộc hệ thống Prince Group, gồm tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng và biệt thự 12 triệu bảng ở London. Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đã thành lập đội điều tra riêng từ năm 2020, nghi ngờ Trần Chí thu lợi phi pháp từ các hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Bắc Kinh đang xem xét yêu cầu Campuchia hủy quốc tịch để dẫn độ ông này về Trung Quốc.
Ảnh hưởng từ vụ việc lan nhanh khắp khu vực. Cục Điều tra tội phạm công nghệ cao Thái Lan xác nhận đang phối hợp với phía Mỹ để rà soát dòng tiền và quá trình chuyển tài sản của Prince Group. Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết có thể khởi tố Trần Chí với cáo buộc âm mưu gian lận và rửa tiền.
Tại Singapore, cảnh sát cũng mở cuộc điều tra tài chính đối với Prince Group. Cơ quan quản lý tài chính nước này đang rà soát việc Prince từng lập “văn phòng gia đình” tại đây từ năm 2018, được cho là để tận dụng ưu đãi thuế.
Tại Campuchia, sau khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt, Prince Bank — ngân hàng thuộc Prince Group — rơi vào khủng hoảng khi người dân ồ ạt đến rút tiền tại nhiều chi nhánh ở Phnom Penh. Ngân hàng trấn an vẫn hoạt động bình thường, song tâm lý lo ngại lan rộng trong giới đầu tư.
Prince Group hiện sở hữu danh mục đầu tư trải rộng từ tài chính, khách sạn, viễn thông đến bất động sản ở nhiều nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, tập đoàn này bị cáo buộc đứng sau nhiều “khu phức hợp trá hình” tại Campuchia, nơi giam giữ lao động nước ngoài và ép họ tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, giả mạo giọng nói (voice phishing) để chiếm đoạt tiền.
Một trong những khu vực gây chú ý là “khu phức hợp Thái Tử” gần thủ đô Phnom Penh, được cho là do Prince Group quản lý. Nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng yêu cầu Campuchia điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân liên quan.
Hiện tung tích của Trần Chí vẫn là ẩn số, trong khi các cơ quan chức năng nhiều nước đan
