Tin tứcAnh và Mỹ vào tháng 10 đã cáo buộc Prince Group là mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á, chuyên điều hành các "trung tâm lừa đảo" trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động bị buôn bán để lừa đảo các nạn nhân trên khắp thế giới.
Chen Zhi (38 tuổi) - người Campuchia gốc Hoa - bị một tòa án Mỹ truy tố về tội âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.
Cảnh sát Hồng Kông cho biết, lệnh đóng băng tài sản liên quan đến một tổ chức bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gian lận viễn thông xuyên biên giới và rửa tiền dựa trên thông tin tình báo và thông tin thu thập được từ nhiều nguồn.
Cảnh sát tuyên bố vào cuối ngày 4/11 rằng: "Các tài sản bị đóng băng, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ do các cá nhân và tổ chức doanh nghiệp nắm giữ, được cho là tiền thu được từ tội phạm có liên quan đến tổ chức tội phạm liên quan".
Cục Tình báo và Điều tra Tài chính Hồng Kông vẫn đang tiếp tục điều tra, nhưng vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Ít nhất 18 công ty Hồng Kông đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen liên quan đến Prince Group, bao gồm hai công ty niêm yết là Khoon Group và Geotech Holdings.
Trước đó, vào ngày 4/11, các công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, họ đã bắt giữ 25 người và thu giữ 4,5 tỷ Đài tệ (tương đương hơn 3.800 tỷ đồng) tài sản liên quan đến 4,5 tỷ Đài tệ - bao gồm 26 xe hơi hạng sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng liên quan đến mạng lưới này và Chen - liên quan đến tội rửa tiền và lao động cưỡng bức.
Chính quyền Singapore gần đây cũng tịch thu hơn 150 triệu đô la Singapore (tương đương hơn 3.000 tỷ đồng) tài sản liên quan đến Prince, bao gồm 6 bất động sản cũng như các tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt, truyền thông địa phương đưa tin.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, đây là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay của họ tại Đông Nam Á, nhắm vào 146 người trong Prince. Các lệnh trừng phạt của Anh nhắm vào 6 thực thể và 6 cá nhân, bao gồm cả Chen.
