Tin tứcTheo cáo trạng, đầu năm 2007, Dương Thanh Cường, khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, đã tiếp cận ông Nguyễn Thế Bình, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Agribank, để xin vay vốn thực hiện dự án bất động sản. Sau cuộc gặp, ông Bình đồng ý và chỉ đạo cấp dưới “tạo điều kiện” cho Cường vay, dù không đủ điều kiện pháp lý.
Thực hiện chỉ đạo này, ông Hồ Đăng Trung, Giám đốc Agribank Chi nhánh 6, cùng Hồ Văn Long, Phó trưởng phòng Tín dụng, đã lập hồ sơ cho Công ty Bình Phát vay vốn. Các bị can đều biết Cường là “khách đặc biệt” do ông Bình giới thiệu.
Kết quả điều tra cho thấy, Dương Thanh Cường đã làm giả và nâng khống giá trị các hợp đồng mua bán đất, tư vấn dự án để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Người này còn thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản không đủ điều kiện pháp lý, giá trị thấp hơn thực tế.
Số tiền vay được, thay vì đầu tư vào dự án, Cường sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ, không hạch toán vào công ty.
Hành vi của nhóm bị can đã khiến Agribank thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng.
Theo Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng có thể bị phạt tù từ 3 đến 12 năm, nếu gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên.
Cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Thế Bình là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt quá trình phạm tội.
Dương Thanh Cường là người thực hành chính, trực tiếp thực hiện hành vi gian dối và chiếm đoạt vốn ngân hàng.
Hiện ông Bình đang bị truy nã, và nếu không ra trình diện, cơ quan chức năng sẽ xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.
