Tin tức
Cơ quan điều tra của Công an Hà Nội đã nêu tên Shark Nguyễn Hòa Bình trong kết luận về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr Pips. Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, còn Phó Đức Nam bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, được biết đến nhiều với biệt danh Shark Bình qua chương trình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank Vietnam). Ông Bình là một "cá mập" trong lĩnh vực công nghệ, từng đầu tư vào nhiều startup trong các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, và truyền thông.
Ngoài vụ án này, ông Bình đang bị tạm giam để điều tra ba tội liên quan vụ án khác: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và Trốn thuế.
Theo hồ sơ bị can, ông Bình có 4 đứa con và vợ là một diễn viên nổi tiếng tại Hà Nội. Hiện ông Bình đang bị tạm giam tại phân trại Đống Đa, trại giam số 1 thuộc Công an Hà Nội.
Kết quả điều tra cho thấy, để nhận tiền từ nhà đầu tư, Nam và bộ phận tài vụ đã mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong đó có Công ty Cổ phần Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch HĐQT.
Tại Công ty Ngân lượng, Shark Bình quản lý hoạt động và quy định mức phí cho khách hàng dùng dịch vụ thanh toán trung gian. Khi có khách hàng mới, bộ phận kinh doanh sẽ báo cáo trực tiếp để xin ý kiến Shark Bình về mức chiết khấu.
Sau khi được ông Bình chấp thuận, nhóm kinh doanh sẽ thông báo cho bộ phận kỹ thuật để xây dựng cấu hình, nghĩa là xây dựng hệ thống thanh toán tự động với phí chiết khấu riêng. Bộ phận vận hành có trách nhiệm đối soát hàng tháng để thu tiền về cho công ty.
Tháng 6/2018, bộ phận hỗ trợ của Công ty Ngân lượng nhận được yêu cầu mở ví từ nhân viên của Mr Pips, giới thiệu là đại diện sàn forex GKFX, thương lượng mức phí chiết khấu 0,5% cho giao dịch nạp. Tuy vậy, Shark Bình không đồng ý mức phí này.
Đến năm 2019, sàn GKFX đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động và một năm sau, Mr Pips - khi đó là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam, xuất hiện dưới tên "Peter" trên Telegram, giới thiệu là người đại diện mới của sàn GKFX và muốn có mức phí chiết khấu tốt.
Mặc dù có đề xuất, Shark Bình vẫn duy trì mức phí giao dịch cho GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% với giao dịch rút, cộng với 1.000 đồng mỗi lần rút. Đến đầu năm 2021, Mr. Pips gặp trực tiếp nhân viên của Shark Bình để xin giảm phí, rút tiền cho các ví Ngân lượng của sàn chứng khoán forex, nhưng không nhận được sự đồng ý.
Trong quá trình hoạt động, Nam tiếp tục thành lập các sàn forex mới như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho Công ty Ngân lượng. Các trao đổi này diễn ra chủ yếu qua nhóm chat trên Telegram và nếu có lỗi nạp tiền, bộ phận kỹ thuật của Ngân lượng sẽ kiểm tra, xử lý.
Khách hàng mở tài khoản ví Ngân lượng phải cung cấp thông tin cá nhân và xác thực bằng ảnh chụp căn cước công dân trước khi sử dụng.
Vào tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng nhận công văn từ công an về việc xác minh các giao dịch liên quan đến sàn forex của Nam. Biết rằng các sàn forex này vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn chỉ đạo tiếp tục cho ví ngân lượng của sàn forex hoạt động để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.
Ông Bình chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo dữ liệu ví "giả" để phản hồi cho công an. Nhân viên thực hiện công việc này liên hệ với Mr Pips để cung cấp thông tin ví khác và các giao dịch rút tiền của khách hàng "với số tiền phù hợp", nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sàn Forrex.
Nhận chỉ đạo, nhân viên Ngân lượng soạn thảo và gửi công văn trả lời công an, thông tin ví nhận tiền của bị hại do công an xác minh là ví do nhân viên sàn Forex cung cấp. Ông Bình phê duyệt dự thảo công văn rồi chuyển cho người đại diện pháp luật ký công văn gửi lại công an.
Mỗi lần có công văn từ công an, nhân viên của Ngân lượng lại thông báo cho phía Mr Pips để tìm cách đối phó.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, có 150 bị hại chuyển tổng cộng gần 214 tỷ đồng vào các tài khoản ví. Số tiền được chuyển qua nhiều ngân hàng trước khi nạp vào các sàn forex của Nam.
Cơ quan công an xác định rằng Shark Bình đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên thống nhất với phía Mr Pips cách làm giả dữ liệu rồi cung cấp thông tin ví giả và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an. Hành vi này nhằm gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn fore.
Bên cạnh đó, Nam còn bị cáo buộc tạo 36 trang web giả về giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế, nên bị can phải chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.