Tin tứcTrong số này, 3 người bị bắt tạm giam gồm Đàm Hồng Hiểu (nhân viên MBV, trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (nhân viên LPBank), Nguyễn Thị Yến (nhân viên VPBank). Người còn lại là Phạm Trà Vi (nhân viên VPBank) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Công an Đà Nẵng, kết quả điều tra cho thấy hàng loạt cán bộ, nhân viên ngân hàng đã tiếp tay cho đường dây tội phạm bằng cách mở tài khoản trái quy định. Nhiều tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ được lập, thậm chí có trường hợp sử dụng giấy tờ giả mà không cần trực tiếp đến ngân hàng vẫn mở được tài khoản.
Những tài khoản này được dùng để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, trong đó có nguồn tiền từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trên mạng từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Ban giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung làm rõ trách nhiệm của cán bộ ngân hàng trong việc buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội. Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét tại nhiều chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập chứng cứ.
Theo hồ sơ vụ án, đường dây này do Trang Quang Trung (36 tuổi, trú tại Đà Nẵng) cầm đầu. Từ năm 2022 đến 2024, Trung đã làm giả căn cước công dân, thành lập 187 doanh nghiệp “ma”, đồng thời làm giả con dấu của ngân hàng, cơ quan và văn phòng công chứng. Sau đó, Trung đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng khác.
Các tài khoản này được sử dụng để luân chuyển, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Tổng giá trị giao dịch qua hệ thống tài khoản lên tới gần 30.000 tỉ đồng, trong đó có khoảng 300 tỉ đồng ngoại hối.
Tháng 1/2025, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây này, khởi tố Trang Quang Trung cùng nhiều đồng phạm. Việc khởi tố thêm 4 nhân viên ngân hàng lần này là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng điều tra.
Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra kêu gọi những người có liên quan chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
