Tin tứcBùi Trung Đức (sinh năm 1992, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 18 năm tù, Thái Anh Đào (sinh năm 2001) 16 năm tù, các bị cáo còn lại từ 10-15 năm tù.
Theo cáo trạng, từ năm 2022, Đức cùng nhiều đồng phạm tổ chức đường dây lừa đảo chứng khoán quốc tế quy mô lớn, tinh vi. Nhóm này có liên kết với các đối tượng ngoài lãnh thổ, lập hàng chục công ty “vỏ bọc”, phân chia bộ máy thành nhiều bộ phận chuyên môn như kế toán, nhân sự, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng để vận hành hành vi lừa đảo.
Dù không có giấy phép trong lĩnh vực tài chính, nhóm đã tổ chức tư vấn đầu tư, mời chào người dân tham gia các “sàn chứng khoán quốc tế” giả mạo qua phần mềm MetaTrader 4, MetaTrader 5 và các website như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLTrade, DexInvesting. Thực tế, đây chỉ là các trang lập trình sẵn, không kết nối thị trường tài chính toàn cầu mà gắn với tài khoản ngân hàng do nhóm kiểm soát.
Nhân viên “sale” tạo tài khoản, hướng dẫn khách nạp tiền ký quỹ, cho rút thử một số khoản nhỏ để tạo niềm tin, sau đó dụ khách nạp thêm tiền với hứa hẹn lợi nhuận cao. Khi số tiền nạp lớn, tài khoản bị thao túng, dẫn đến mất trắng. Đội ngũ “sale” không cần bằng cấp, chỉ học kịch bản soạn sẵn, hưởng lương cơ bản khoảng 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng 4-5% doanh số.
Để che giấu, nhóm này lập ít nhất 27 công ty, trong đó có USIN VN, INVESTO, Tanhi để tuyển dụng; Eros Việt Nam, Sunrise Media ký hợp đồng thuê máy chủ, lưu dữ liệu, thuê đầu số. Nhiều công ty khác như Rowna, Audrey, Ambrose, Uni VN, Sysnet VN… được dùng để mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, phục vụ luân chuyển dòng tiền.
Nhóm cũng thuê ít nhất 15 văn phòng tại TPHCM và Bình Dương, chủ yếu ở các tòa nhà lớn, không treo biển hiệu, nhân viên được cấp tài khoản ẩn danh. Hồ sơ thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng đều thực hiện qua trung gian với giá 1.000 USD/hồ sơ để tránh dấu vết pháp lý.
Khi khách nạp tiền, bộ phận “sale” gửi hóa đơn, bộ phận support xác minh, nhóm checkbill xác nhận và điều phối tiền theo yêu cầu Phó Đức Nam – người quản lý vận hành tại Việt Nam. Nhóm thường hoàn trả khoản nhỏ để tạo niềm tin, sau đó chuyển phần lớn tiền sang tài khoản khác, rửa bằng cách mua vàng, đổi sang USDT hoặc tiền mặt.
Từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2023, nhóm đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của 12 nạn nhân tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành. Trong đó, Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng, Đào 100 triệu, một số bị cáo khác hàng trăm triệu đồng.
Hội đồng xét xử tuyên 19 bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, mức án từ 10 đến 18 năm tù giam.
